Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta General de Accionistas con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para su celebración en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2003 a las 10:30 horas de su mañana en Leganés (Madrid), Notaría de D. Gonzalo Gerona Peña sita en la calle Nuncio, 2, y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar que la anterior, y con el siguiente.

Orden del día Primero.-Aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Aplicación en su caso del resultado.

Segundo.-Reelección del cargo como Auditor de Cuentas a D. José Valcárcel Jiménez desde la expiración de su anterior nombramiento, el día 18 de diciembre de 2002, y con la duración de un año, hasta el día 18 de diciembre de 2003, todo ello de acuerdo con el Artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la transmisión de las acciones adquiridas por la Sociedad en autocartera en virtud de autorización otorgada en Junta General de 25 de Junio de 2001 a favor de terceros no socios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar a efectos del Artículo 112 y 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentra a disposición de los señores socios los informes relativos a asuntos del Orden del día en los que son preceptivos y que podrán solicitar el envío gratuito de éstos.

Leganés (Madrid), 3 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Juan José Paredes Reche.-28.799.