Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de Junta Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao, calle Máximo Aguirre, 18 bis-7.o Departamento número 1, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003 a sus 19 horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 27 del mismo mes y año a las 19 horas, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión social.

Segundo.-Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.002.

Tercero.-Aplicación de Resultados.

Cuarto.-Acuerdo de retribución de los administradores, y en su caso modificación del artículo 8 de los Estatutos que quedará redactado de la siguiente manera: El cargo de Administrador tendrá la duración que fije la junta general de accionistas, y no podrá exceder de cinco años pudiendo ser indefinidamente reelegidos. Para ser administrador no es necesario ser accionista. El cargo de Administrador será retribuido, sin perjuicio de su derecho a la percepción de dietas por desplazamientos.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Séptimo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la empresa el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Así mismo y de acuerdo con el artículo 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas el derecho de poder obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Bilbao, 28 de mayo de 2003.-Administradores Mancomunados, Félix Polo Virseda y J.M. Zabala Sarasola.-28.780.