Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria a las diez horas del día 28 de junio de 2003 en los locales que la sociedad tiene en Calle Acedinos, 6 de Fuenlabrada, y, en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y las diez horas con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo por un nuevo período a quienes les corresponda la renovación.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la Junta, que al efecto se levantare.

Sexto.-Otorgamiento expreso de facultad plena a Don Ricardo Suárez Costales para inscribir los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto de la modificación propuesta y el informe del Consejo sobre la misma, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Ricardo Suárez Costales.-27.283.