Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de C-15, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación: Fecha, hora y lugar: Día: 25 de Junio de 2003, Miércoles, hora: Diecinueve horas, lugar: Domicilio social, Plaza San Juan de la Cruz, número, 9, planta 1.a de Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 26 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello, al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Prórroga del mandato de Acisa Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003.

Tercero.-Cese, renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de subsanación de defectos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.

Todos los accionistas pueden obtener copia de la documentación correspondiente a los acuerdos que forman el Orden del Día, bien en el domicilio social, bien solicitando el envío al domicilio del accionista.

Madrid, 14 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Eduardo Morales Santiago.-29.035.