Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del día 27 de junio de 2003, a las diecisiete horas, que se celebrará en el domicilio social, calle Ulises número 87 de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores al efecto, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Madrid, 5 de junio de 2003.-El Administrador Único, Kurt Alois Hegerich.-29.014.