Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Universal, que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, 41, 2.o derecha, el próximo 24 de junio a las 12 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social durante el año 2002.

Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas para ejercicio correspondiente al año 2003.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en una de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán, en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratutita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Madrid, 1 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Adeministración, José Manuel Goyeneche Moreno.-27.355.