Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la entidad a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, que tendrá lugar el día 26 de Junio de 2003, a las doce horas, en Barcelona, calle Balmes, 228-230, 1.o 1.a, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 27 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2002.

Segundo.-Examen y discusión, en su caso, sobre la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Examen y discusión, en su caso, de la gestión llevada a cabo por la entidad gestora Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Propuesta de ejercicio de acciones legales, en su caso.

Quinto.-Nombramiento de Auditor.

Sexto.-Creación del Comité de Auditoría.

Séptimo.-Modificar el Título V de los Estatutos Sociales, introduciendo un nuevo Artículo 19 bis, relativo al Comité de Auditoría.

Octavo.-Delegaciones pertinentes.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 y el Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manel Canet Balanso.-26.588.