Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón "Ambassador" del Gallery Hotel, calle Rosselló, 249, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 25 de junio del año 2003, a las trece horas y, al día siguiente, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, individuales y consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Representación de las acciones.

Modificación del Artículo 16de los Estatutos Sociales sobre la representación de las acciones y llevanza de su registro contable.

Cuarto.-Autorizar la amortización de las acciones propias adquiridas por la Sociedad con la consiguiente reducción del Capital social, que comportará la modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social en la forma y condiciones previstas en el artículo 153, 1, b), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Cargos sociales. Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Séptimo.-Adición de un párrafo al Artículo 11.o de los Estatutos Sociales sobre Órganos de la Sociedad, con el fin de prever el nombramiento de Presidente de Honor.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de forma directa o mediante Compañías del grupo, dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Noveno.-Reelección de Auditores.

Décimo.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del Orden del Día y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes del Consejo relativos a los puntos Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo que anteceden. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan las acciones inscritas en el Registro Central a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (antes SCLV) o entidades adheridas, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la Junta, le será facilitada una tarjeta de asistencia personal en las entidades antes indicadas o en la Secretaría de la Sociedad, c/ Córcega 299, 5.o, de Barcelona -previa presentación del certificado acreditativo que justifique la inscripción de las acciones en los mencionados Registros-, donde constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 3 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Rumeu de Delás.-28.213.