Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión de 7 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, y tras su celebración, a Junta General Extraordinaria, el día 23 de junio de 2003 a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio de 2003 a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Almagro número 28, 4.o de Madrid, con el siguiente y respectivo Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado y toda la que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, cuya documentación está a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social de la Compañía o bien para que puedan obtener tales documentos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Martín González del Valle Herrero.-28.386.