Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en los locales de los PP. Pasionistas de Peñafiel (Valladolid) el próximo día 29 de Junio de 2003, a las 10:30 horas, en única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002, Informe de los Auditores de Cuentas y la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para pedir préstamos por importe de 10.800.000 euros, en las condiciones, plazos e intereses que libremente pacten.

Quinto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales (Retribución de los Administradores).

Sexto.-Elección de cargos del Consejo de Administración (Presidente, Vocal 2.o, Vocal 3.o y Vocal 4.o).

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 16 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Justiniano Bayón Bueno.-26.586.