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Junta General Ordinaria de Accionistas Previo acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Poymar, Sociedad Anónima", a celebrar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 13, 4.o derecha, el próximo día 25 de junio de 2.003 a las once treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre los puntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad; todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2.003.

Cuarto.-Remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecución y elevación a público de acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de Accionistas, consistentes en las Cuentas Anuales y el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien examinar dichos documentos en la Secretaría del Consejo de Administración, en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 13, 4.o derecha, de diez a catorce horas y de diecisiete treinta a veinte horas, de lunes a viernes.

Se hace constar expresamente que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, en aplicación de los artículos 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 101 y 102 del vigente Reglamento del Registro Mercantil.

En Madrid, 3 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Eduardo Ripollés Moro.-28.304.