Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle Cabrales, 20, entresuelo, el día 26 de junio de 2003, a las dieciséis horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente, día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión social de los Administradores.

Cuarto.-Delegar en la persona del Consejero Delegado, para asistir en representación de Naviera Alvargonzález, Sociedad Anónima, a la Junta universal de accionistas de las entidades mercantiles Asturias Maritime, Sociedad Anónima y Cecilia Maritime, Sociedad Anónima, a celebrar el día 30 de junio de 2003 y adoptar los acuerdos que estime oportunos.

Quinto.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicaciones de resultados.

Gijón, 2 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.483.