Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria que tendrá lugar el día 23 de junio de 2003 a las trece horas, en el domicilio social, calle Zurbano número 8 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2002, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, nombramiento y reelección de consejeros.

Tercero.-Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2002. Igual derecho les asiste respeto al informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta.

Madrid, 2 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.-28.378.