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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2003 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2003, a las 12,00 horas, en el domicilio social de la entidad, calle Julio Palacios, número 3, de Madrid, en primera convocatoria y, caso de no obtenerse el "quorum" suficiente, a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 27 de junio de 2003,en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002, de MF-23, Sociedad Anónima (sociedad absorbente), así como de las sociedades absorbidas MG-4, Sociedad Limitada; ML-3, Sociedad Anónima; MB-2, Sociedad Anónima, y Fralhe, Sociedad Limitada, resolviendo la Junta General sobre la aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el balance aprobado.

Segundo.-Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación del balance de situación resultante de la fusión, consolidado con fecha de efectos de primero de enero de 2003.

Cuarto.-Amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas por MF-23, Sociedad Anónima, mediante adquisición derivativa.

Consecuente reordenación de la numeración de las acciones y de su asignación específica a cada accionista.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales relativo al "Capital social", singularmente para adecuarlo a la amortización de acciones propias.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos anteriores y, en su caso, proceder a realizar las subsanaciones que sean precisas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y, con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, de conformidad con el artículo 144.1 c) se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito de los administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: José González Gancedo.-28.303.