Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del día 26 de mayo de 2003, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca por el presente anuncio Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Metales Extruidos, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social Avenida de Burgos, núm. 45, el próximo día 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados correspondientes a su grupo de sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico 2002 presentada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, incluidos las cuentas anuales, informes de gestión y de los auditores; asimismo dicha documentación y cualquier otra información relativa a la reunión convocada, podrá obtenerse por los señores accionistas mediante comunicación a la dirección de correo electrónico secretarioUmetalesextruidos.com.

Tendrán derecho de asistencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, los accionistas que posean, al menos, cien acciones, todo ello con el cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas podrán hacerse representar en la reunión por medio de otro socio, a tenor de lo establecido en la norma estatutaria previamente citada.

Igualmente se hace público que se ha requerido la presencia notarial en la reunión.

En Valladolid, 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Posadas Moyano.-28.396.