Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

De conformidad con lo dispuesto en los Estutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 24 de Junio de 2003, en el domicilio social a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria el día siguiente, según el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002 y remuneración a los señores consejeros.

Tercero.-Cese, reelección y en su caso nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, Objeto, mediante su ampliación en los siguientes extremos "1) Servicios de publicidad, mediante anuncios, carteles, folletos, películas publicitarias, entre otros, a través de prensa, radio, televisión , publicidad aérea u otros medios. 2) Los trabajos de producción de películas, vídeos, discos, casetes, fotos, diapositivas y otros productos audiovisuales y los trabajos inherentes a la organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones, tales como la disposición y distribución de espacios, los servicios de azafatas, información y programación de actos".

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que de conformidad con los artículos 144 y 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta, así como del informe preparado por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 28 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Muñoz Escribano.-28.381.