Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 19 de Marzo de 2003 se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, c/ Pintor Fortuny, 17-19 bajos (08001) Barcelona, el próximo día 27 de Junio de 2003 a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día el 28 de Junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso.

Renovación parcial del Consejo de Administración, en su caso.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Cuarto.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Sexto.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 3 de junio de 2003.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Don Xavier Casas Masjoan.-28.473.