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Junta General Ordinaria de Accionistas El consejo de Administración de "Española del Zinc, S.A.", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo noveno de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de señores accionistas: Fecha: 26 de junio de 2003, jueves a las 12 horas, en primera convocatoria.

Al día siguiente, 27 de junio de 2003, viernes a las 12 horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, Muelle Alfonso XII, s/n, Cartagena (Murcia).

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2002.

Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad para los Ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, nombramiento y, en su caso, reelección de Consejeros.

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales y por un plazo de dieciocho meses, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 27 de junio de 2002.

Sexto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículo 2.-Ampliación del Objeto Social.

Adición de un nuevo artículo 20a.-Comité de Auditoría y Control.

Séptimo.-Aprobación de un Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Octavo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores Acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente Convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Avda. Tito Didio, s/n, Cartagena), consultar en la página web de la Sociedad (http://www.edz.es) y a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos: a) Las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002, a que se refiere el punto 1.o del Orden del Día.

b) Informe de los Auditores de Cuentas Externos.

c) El texto íntegro de las correspondientes propuestas de acuerdos y los informes preceptivos elaborados por el Consejo de Administración, sobre las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto 6.o del Orden del Día.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 150 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la celebración de la misma y soliciten de la entidad depositaria de sus acciones la entrega de la correspondiente tarjeta de asistencia que también se podrá pedir en el domicilio de la Entidad (Avda. Tito Didio, s/n, Cartagena), previo depósito de los documentos acreditativos de la titularidad e inmovilización de los valores. Los poseedores de menos de 150 acciones, podrán agruparse y designar de entre ellos, un representante.

Nota importante: Se informa a los señores accionistas que, en razón de la experiencia de años anteriores, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 27 de junio de 2003, en el lugar y horas antes señalados, de no anunciarse lo contrario en la prensa diaria.

Cartagena, 30 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Egea Krauel.-28.478.