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Anuncio de convocatoria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la primera planta del inmueble sito en Barcelona, Ronda General Mitre, 72-74, el próximo día 27 de junio de 2.003 a las 10,30 horas en primera convocatoria, o en su caso, al siguiente día 28 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria bajo el siguiente Orden del día 1. Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes a las cuentas propias del Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, cerradas a 31 de diciembre de 2.002.

2. Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes a las cuentas consolidadas del Grupo liderado por el Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, cerradas a 31 de diciembre de 2.002.

3. Distribución de Resultados.

4. Examen de la gestión social.

5. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

6. Cambio del domicilio social y modificación del Artículo Tercero de los Estatutos Sociales.

7. Prórroga del nombramiento de Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas.

8. Dejar constancia de la dimisión de un Consejero y fijación del número de Consejeros.

9. Inclusión en el régimen de tributación consolidada con el de esta Sociedad de las Sociedades: DB Cartera de Inmuebles 1, S.A., DB Cartera de Inmuebles 2, S.A. y Moneyshelf, S.A.

10. Delegación para la firma de las escrituras públicas y documentación correspondiente.

La documentación que será objeto de los anteriores puntos 1.o, 2.o y 3.o del Orden del Día, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe favorable emitido al respecto por el Consejo de Administración, se hallará en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación del Anuncio, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarla, quienes, si lo desean, podrán obtener de la Sociedad su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales para la asistencia a las Juntas Generales.

Barcelona, 28 de mayo de 2003.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Luis F. Marimón Garnier.-28.249.