Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Avda. General Perón, n.o 38 7.a plta. de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2003, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 27 junio, en segunda convocatoria en arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Compañía correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento de un nuevo Consejero.

Quinto.-Fijación de la cuantía de la dieta anual de retribución del Consejo de Administración.

Los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores y Cuentas Anuales, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 30 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Miguel Ripoll Vermenouze.-26.642.