Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón "Ambassador" del Gallery Hotel, calle Rosselló 249 de Barcelona, en primera convocatoria, el día 26 de junio del año 2003, a las diez horas y, al día siguiente si procediera en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, individuales y consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social en la forma y condiciones previstas en el artículo 153, 1, b), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cargos sociales. Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Quinto.-Adición de un párrafo al artículo 13 de los Estatutos Sociales sobre Órganos de la Sociedad, con el fin de prever el nombramiento de Presidente de Honor.

Sexto.-Reelección de Auditores.

Séptimo.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del Orden del Día y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes del Consejo relativos a los puntos Tercero y Quinto que anteceden.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará, pudiendo delegar su asistencia y voto en otro accionista, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Santiago Fradera Butsems.-28.214.