Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2003 a las doce horas, en Barcelona, Vía Augusta número 200, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre la propuesta de aplicación del resultado, que tal Informe contiene, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Reelección y nombramiento/s de Consejero/s.

Tercero.-Reelección y/o nombramiento/s de Auditores de Cuentas para erificación de las Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2003.

Cuarto.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar: Que, según dispone el Artículo 212.2. de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas y demás documentos de 2002, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Que, según el Artículo 16.o de los Estatutos Sociales, podrán concurrir a dicha Junta los titulares de acciones inscritas, en el Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a aquél en el que ha de celebrarse la Junta, siempre que posean acciones que representen el 1 por 1000 (uno por mil) del capital social.

Barcelona, 3 de junio de 2003.-Por el Consejo de Administración.-El Secretario.-Fdo.: Carlos Madrigal Escuder.-27.973.