Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 29 de junio de 2003, a las 12:00 horas, en el Hotel Crowne Plaza, sito en C/ Gran Vía n.o 88 de Madrid, o, si procede, el 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y aplicación del resultado.

Segundo.-Cese, nombramiento o, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, prórroga de Auditores de cuentas para ejercer la auditoría de la compañía en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Creación del Comité de Auditoría y modificación de los Estatutos Sociales a fin de regular dicho órgano.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del Orden del Día que se van a someter a su consideración, en particular, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Por experiencia de los últimos años la Junta General de Accionistas se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria.

En Madrid, 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Espinar García-Noblejas.-27.825.