Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de Seur, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en la calle Gamonal, n.o 6, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2003 a las 11.00 horas en primera convocatoria y para el día 30 de junio de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar, para, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Análisis y aprobación de la gestión social. Cese y nombramiento, en su caso, de administradores. Ratificación de Consejero designado por cooptación.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, tanto de la Compañía como Consolidado.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2002 de acuerdo con el Balance aprobado.

Cuarto.-Ratificación de acuerdos anexos al contrato de franquicia adoptados por el Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación del acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de estudiar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los administradores sobre la misma, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 2 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo: Daniel Fernández de Lis Alonso.-27.875.