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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2003 en el domicilio social (Menéndez Pelayo, 4-6, La Coruña) en primera convocatoria y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.-Renovación de nombramiento de Auditor.

Quinto.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Sexto.-Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Séptimo.-Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Menéndez Pelayo n.o 4-6, La Coruña, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

La Coruña, 30 de mayo de 2003.-Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.-26.946.