Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio de la Sociedad, Cantón Pequeño, número 1, La Coruña, el día 26 de junio de 2003, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado Ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales de Inverpastor S.A. Simcav, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y en el de la Gestora, Paseo de Recoletos, 19, Madrid, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el Informe del Auditor de Cuentas, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación.

De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de al menos 50 acciones, sin perjuicio de la facultad de agrupación que les reconoce el citado artículo 27.

La Coruña, 3 de junio de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Sánchez Vallejo.-27.948.