Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general Ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social sito en la Av. Las Jubias, 82, a las diecinueve horas del próximo día veintiséis de Junio en primera convocatoria, o a la misma hora y mismo lugar el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al Ejercicio de 2002 y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.-Acuerdo del reparto de la retribución del Consejo de Administración entre sus distintos miembros de acuerdo con el párrafo primero del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público, inscripción de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 2 de junio de 2003.-V.o B.o el Presidente del Consejo, Fdo. Rafael Hervada Sandéliz.-El Secretario del Consejo, Fdo. Benigna Peña Sánchez.-27.961.