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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, esta última como consecuencia de la solicitud efectuada por el accionista Mercrismer, S. L., mediante carta remitida por conducto del Notario Don Jesús Moya Pérez, en virtud de acta número 388 de su protocolo, de 12 de mayo de 2003, para celebrar en el despacho del Letrado Don Fernando Martínez García, sito en Guadalajara, Plaza de Marlasca, n.o 3-1.o, el próximo 25 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 26 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de aplicación de resultados, memoria e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de aplicación de resultados, memoria e informe de gestión del ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2002.

Quinto.-Nombramiento, si procede, de Auditor de Cuentas.

Sexto.-Validación y, en lo menester, ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de mayo de 1999, por medio del reconocimiento previo de las deudas existentes con los suscriptores de capital Sánchez Heredia López, S. L.; Gad Gelco Guadalajara, S. A.; D. José María Vizcaíno de Frías, D. Alfonso Vidal Bohígas, D.

Vicente Francisco García Sánchez, D. Juan José Criado del Pozo y Ejetres, S. L., y la subsiguiente capitalización de los créditos que ostentan frente a la Sociedad, conviniéndose así un aumento del capital social por compensación de créditos, previa supresión total del derecho de suscripción preferente del artículo 8 de los estatutos de la Sociedad.

Séptimo.-Validación y, en lo menester, ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de febrero de 2000, respecto de la reducción del capital social y respecto del posterior aumento del mismo, así como de los acuerdos adoptados el 18 de diciembre de 2000 por el Consejo de Administración de la Sociedad en ejecución de los anteriores, por medio del reconocimiento de las deudas existentes con los suscriptores de capital Promociones Nuevo Henares, S. L.; Grupo Rayet, S. A.

(antes, Restablo, S. L.); Almacenes Antero Aybar, S. A., y Ejetres, S. L., y la subsiguiente capitalización de sus créditos, conviniéndose así un aumento del capital social por compensación de créditos, previa supresión total del derecho de suscripción preferente del artículo 8 de los estatutos de la Sociedad.

Octavo.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración o ratificación, en su caso, de los nombrados por cooptación.

Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Los puntos seis, siete y ocho del orden del día corresponden a la Junta Extraordinaria.

Guadalajara, 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.891.