Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carretera de El Pardo a Fuencarral, Kilómetro 1, Madrid, el próximo día 29 de junio de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, aplicación del resultado y gestión del Órgano de Administración, todo ello relativo al ejercicio 2.002.

Junta General Extraordinaria Primero.-Modificación del Órgano de la Administración y consiguiente modificación de los artículos 17, 18 y 19 de los Estatutos Sociales relativos al Órgano de Administración.

Segundo.-Reelección, cese y nombramiento, en su caso de Administradores.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Primero.-Ruegos y Preguntas.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta o en su caso, designación de interventores para su ulterior aprobación con el concurso del Presidente.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 30 de mayo de 2003.-El Administrador Único. José Octavio Madruga Cendal.-27.939.