Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la entidad, en sesión celebrada el 14 de marzo de 2003, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, sito en la calle Comandante Zorita, n.o 4, entreplanta, de Madrid, el día 27 de junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Informe sobre la situación de la Compañía y últimos acontecimientos de especial relevancia.

Cuarto.-Reelección de Consejeros.

Quinto.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir del anuncio de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social y, en su caso, mediante entrega o envío gratuito previa solicitud, los documentos relacionados en el presente anuncio y que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Madrid, 27 de mayo de 2003.-El Vicepresidente, José Ignacio Mier Padilla.-27.811.