Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la empresa, Plaza Reyes Magos, 9, 1.o B, el día 27 de junio de 2003 en primera convocatoria y el 28 en segunda convocatoria, ambas a las trece horas y en el mismo lugar, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del Artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 26 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Patricio Piris Sintes.-26.034.