Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en uno de los Salones de Convenciones del Hotel "7 Coronas", sito en Murcia, Ronda de Garay, s/n, que tendrá lugar el próximo día 27 de Junio de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente 28, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la Mercantil Francisco Gea Perona, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración de Francisco Gea Perona, S.A.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Mercantil Francisco Gea Perona, S.A.

Cuarto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Francisco Gea Perona, S.A.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la Mercantil Naftran, S.A.U., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.

Sexto.-Renovación parcial del Consejo de Administración de Naftrán, S.A.U.

Séptimo.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Mercantil Naftran, S.A.U.

Octavo.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Naftrán, S.A.U.

Noveno.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

Décimo.-Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212, apartado 2 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres.

Accionistas, que están a su disposición para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de Gestión y de Auditoría de Cuentas.

Murcia, 24 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José González Soler.-26.029.