Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, numero, 29, 2.a planta, el día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.-Nombramiento, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Ratificación de las facultades otorgadas a Morgan Gestión Sociedad Anónima Sgiic.

Octavo.-Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.-26.007.