Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Jaén, en el Salón de Actos del Recinto Ferial, situado en la Avd. de Granada, s/n, a las doce horas del 23 de Junio del 2003, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haber alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada, el día siguiente 24 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anules, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria de resultados, correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio económico del 2002.

Cuarto.-Informe de la situación jurídica y decisiones a tomar por la sociedad: a) Cambio de denominación de la sociedad y plan de actuación.

b) Disolución de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, las cuentas del ejercicio 2002, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Jaén, 27 de mayo de 2003.-D. Salvador Lovera Valls Secretario del Consejo de Administración.-27.834.