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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, Madrid, Paseo de la Castellana, 89, a las once horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.-Sustitución de Entidad Gestora.

Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Séptimo.-Revocación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria del pasado 7 de mayo de 2002 relativo a la transformación de la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Octavo.-Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Noveno.-Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia, tal y como establecen los estatutos sociales, todo accionista que posea diez o más acciones y que las tenga inscritas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en el libro de acciones y en el correspondiente Registro Contable.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Madrid, 19 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Alicia Arriero Rubio.-25.975.