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Convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el día 27 de junio de 2003, a las 12 horas, en Madrid, P.o de Recoletos, 19, en 1convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en 2convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado Ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales de Bolshispania S.A. Simcav, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para poder asistir a la Junta General es necesario ser titular de 100 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación, previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe de auditoría de cuentas, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación.

Madrid, 3 de junio de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Sánchez Vallejo.-27.944.