Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan las Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, cuya celebración tendrá lugar, sucesivamente, en calle Orense, número 16-8.oD-28020-Madrid, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 27 de junio de 2.003, y, en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora del día 30 de Junio de 2.003, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados, Memoria, Informe de Gestión Social, y Actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2.002, cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación si procede de la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Consejo de Administración: reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias y a beneficios del Ejercicio 2.002.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta General.

Junta General Extraordinaria Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebradas en 28 de Junio de 2.002.

Entre otros: Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados, Memoria, propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión Social, y Actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2.001, cerrado a 31 de diciembre de 2.001.

Traslado de domicilio social.

Ceses y Nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta General.

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 144 y 212 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos e informes relativos a todos los asuntos, incluidas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o en su caso solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

Madrid, 30 de mayo de 2003.-La Secretaria del consejo de Administración, Marta Reina Chacón.-27.894.