Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Azkoyen, S.A.

con domicilio social en Peralta, Avenida San Silvestre, s/n, C.I.F. A-31/065618 de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General de Accionistas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que a continuación se detallan.

Fecha y hora: Primera convocatoria: día 25 de junio de 2003 a las 12 horas.

Segunda convocatoria: día 26 de junio de 2003 a las 12 horas.

Lugar: En Peralta (Navarra), Avda. San Silvestre s/n.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), e informe de gestión de Azkoyen, S.A. y de su Grupo consolidado, correspodientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Azkoyen, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Azkoyen, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos de los Estatutos Sociales señalados a continuación y del consiguiente nuevo texto refundido de los Estatutos: Artículos relativos al Consejo de Administración: Artículos 15.o (Composición del Consejo de Administración, cargos y funciones), 16.o (Convocatoria del Consejo de Administración, lugar de celebración, constitución y adopción de acuerdos. Actas y certificaciones), 17.o (Remuneración de los administradores), 18.o (Deber de diligencia y responsabilidad de los administradores), 19.o (Comisión Ejecutiva y Consejeros Delegados), 20.o (Comisión de Auditoría y Reglamento del Consejo) y 21.o (Director Gerente y Apoderados), relativos al régimen del Consejo de Administración.

Artículos relativos a los órganos sociales y a la Junta General: Artículos 8.o (Órganos sociales), 9.o(Soberanía de la Junta General), 10.o (Clases de Junta. Convocatoria, lugar y fecha de celebración), 11.o (Derecho de asistencia y representación. Lista de asistentes), 12.o (Constitución de la Junta "Quorum" de mayoría), 13.o (Mesa de la Junta.

Información, deliberación y votación) y 14.o (Acta de la Junta y certificación de los acuerdos).

Otras modificaciones: Artículos 1.o (Denominación), 2.o (Objeto social), 4.o (Duración y comienzo de las operaciones), 5.o y 6.o (Capital social y las acciones). Supresión del vigente artículo 27.o (Arbitraje) y modificación de la rúbrica del Título IV de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General.

Sexto.-Examen y autorización, en su caso, para la adquisición derivativa por la Sociedad de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, y delegación en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

Séptimo.-Modifación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; nombramiento, ratificación y, en su caso, cese de Consejeros. Retribución de los Administradores.

Octavo.-Nombramiento o, en su caso, renovación de los auditores de cuentas de Azkoyen, S.A.

Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

A) Derecho de información: De conformidad con los dispuesto en los artículos 212.2, y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con la aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar que ésta le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los respectivos informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Igualmente, y de acuerdo con los dispuesto en el artículo 144.1, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

B) Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de una acción siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General.

C) Derecho de representación y voto: Los accionistas que no asistan a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y, en su defecto, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

D) Posibilidad de celebración de la Junta General de accionistas en segunda convocatoria: Por la experiencia de anteriores ocasiones, se prevé por el Consejo de Administración que esta Junta General de accionistas se celebrará probablemente en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las 12 horas.

Peralta (Navarra), 3 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.013.