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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), sito en la Avenida del Aeropuerto 772, Cotogrande-36318-Vigo (Pontevedra), el día 22 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 23 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones, para proceder a su celebración siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Zeltia Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado correspondientes al Ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aplicación de un Plan de Incentivos para el Ejercicio 2004 destinado a directivos y empleados del Grupo, que con contrato indefinido y percibiendo una retribución variable cumplan más del 50 por 100 de sus objetivos fijados para cada ejercicio de vigencia del plan, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Sociedades Anónimas introducida por la disposición adicional 19.a tres de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.

Tercero.-Modificación de los siguientes artículos de los estatutos Sociales, Artículo 7.o (Acciones Emisión de acciones sin voto, rescatables y privilegiadas), Artículo 13.o (Órganos Sociales), Artículo 14.o (Junta General), Artículo 15.o (Clases de Juntas), Artículo 16.o (Convocatoria de la Junta), Artículo 20.o (Representación), Artículo 22.o (Presidencia y Mesa de la Junta), Artículo 25.o (Deliberación, desarrollo de los debates y votaciones), Artículo 27.o (Derecho de Información), Artículo 32.o (Funciones Generales del Consejo de Administración), Artículo 33.o (nombramiento, número y modalidades de Consejeros), Artículo 37.o (Convocatoria, lugar de celebración, reuniones, deliberaciones y adopción de acuerdos del Consejo de Administración), Artículo 38.o (Retribución de los Administradores), Artículo 39.o (Responsabilidad de los administradores), Artículo 40.o (Impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración), Artículo 42.o (Consejeros de Honor), Artículo 44.o (Nombramiento de Auditores). Introducción de un nuevo precepto estatutario, como artículo 40.o bis para incluir la regulación de la Comisión Auditoría. Examen y aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que incluya las modificaciones aprobadas.

Cuarto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas que regule su organización y funcionamiento.

Quinto.-Propuesta de pago de un céntimo de euro (0,01 Euro) por acción con cargo a la Reserva de la Prima de Emisión de acciones.

Sexto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Entidad por sí misma o por sociedades del Grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, y dejando sin efecto, en su caso, la autorización concedida para el mismo fin, en su parte no utilizada, en la Junta General celebrada el 23 de mayo de 2002. Autorización para que las acciones propias adquiridas por la Sociedad en virtud de la anterior autorización si finalmente fuera concedida, así como de las autorizaciones otorgadas por las Juntas Generales de fecha 18 de junio de 2001 y 23 de mayo de 2002 puedan ser entregadas, en su caso, a los destinatarios del Plan de Incentivos a los que se refiere el Punto Segunda anterior del Orden del Día así como a los destinatarios del Plan de Incentivos aprobado en virtud del acuerdo tercero de la Junta General de Accionistas de 23 de mayo de 2002. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones propias de la Entidad por sí misma o por sociedades del grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el Artículo 80 del mismo cuerpo legal, pudiendo realizar igualmente dichas operaciones en el marco tanto del Plan de Incentivos aprobado en virtud del acuerdo tercero de la Junta General de Accionistas de 23 de mayo de 2002 como del Plan de Incentivos a que se refiere el Punto Segundo anterior del Orden del día.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para ampliar el capital social hasta el importe y plazo que determine la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con delegación expresa para excluir el derecho de suscripción preferente conforme a los establecido en el artículo 159.2 de la misma Ley, dejando sin efecto el acuerdo décimo adoptado por la Junta General de Accionistas de 23 de mayo de 2002.

Noveno.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles, fijación de criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, y atribución, en este último caso, de las facultades de aumentar el capital social en la cuantía necesaria así como de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles, y de la facultad para garantizar las emisiones de las sociedades filiales, dejando sin efecto el acuerdo undécimo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de mayo de 2002.

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que de ella reciba.

Para evitar incomodidades a los señores accionistas y asegurar la existencia del quórum necesario para la celebración de la Junta se pone en su conocimiento que está previsto celebrarla el día 23 de junio de 2003 en segunda convocatoria.

Derecho de Asistencia: Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, aquellos que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General y se provean de las tarjeta de asistencia que les será facilitada por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al Ejercicio 2002, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del Grupo y el informe de los auditores correspondientes al mismo ejercicio.

En relación con los Puntos, Tercero, Octavo y Noveno del orden del día, los señores accionistas podrán igualmente examinar en el domicilio social, calle Príncipe, número 24-6.o Vigo (Pontevedra) el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes de los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En relación con la propuesta la Punto Tercero del orden del día, se ha acompañado al informe justificativo de la propuesta, el Texto refundido de los estatutos Sociales cuya aprobación se propone en caso de que fueran aprobadas asimismo por la Junta las modificaciones estatutarias referidas baja dicho Punto Tercero.

Información Adicional y Documentación disponible en la Página Web: Con independencia del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas también podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto del Reglamento de la Junta General que se propone para su aprobación bajo el Punto Cuarto del Orden del día así como el informe realizado por los administradores justificativo de dicha propuesta.

Asimismo, a partir de la fecha de la convocatoria estarán disponibles para su consulta en la página web de la Sociedad (http:/www.zeltia.com) los siguientes documentos: Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al Ejercicio 2002, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del Grupo y el informe de los auditores relativos al mismo Ejercicio.

El texto íntegro de las propuesta de acuerdos, correspondientes a todos los Puntos del Orden del Día de la Junta General, así como, en relación con los Puntos, Tercero, Octavo y Noveno, los correspondientes informes de administradores.

El texto del Reglamento de la Junta General que se propone para su aprobación bajo el Punto Cuarto del Orden del Día, así como el informe realizado por los administradores justificativo de dicha propuesta.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con los dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del reglamento del Registro Mercantil.

Celebración de la Junta en Segunda Convocatoria: Se advierte a los señores accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2003, a las doce horas, en el lugar expresado anteriormente.

Vigo, 2 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Angel Casado García-Sampedro.-27.428.