Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad Mercantil Vinamar, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2003, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía, sito en la carretera de Playa Blanca, número 1, de Puerto de Rosario, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente para la primera convocatoria, la cual tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía comprensivas de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como propuesta de aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Ampliación de capital con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Renovación del Auditor de la Compañía.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

En relación con los puntos primero y segundo del Orden del Día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación contable que se va a someter a la deliberación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría redactado al efecto por el Auditor designado, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o su envío, de forma inmediata y gratuita.

Puerto del Rosario a 27 de mayo de 2003.-El Administrador Único, don Cristóbal Franquis Suárez.-26.272.