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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, acordó, en su reunión, validamente celebrada el día 29 de marzo de 2003, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 27 de Junio de 2003, a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Villaviciosa, La Espuncia s/n, en primera convocatoria y en segunda, para el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y adotar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2002, y su comparación con el ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas, para el ejercicio de 2003, de esta Sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, si procede, para el grupo consolidado para los ejercicios de 2003, 2004 y 2005.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, al Presidente, Secretario y Consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo n113 de la Ley de Sociedades Anónimas, o en su defecto, nombramiento de interventores a los efectos de redacción y aprobación de la misma.

Examen de la documentación: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio Social, sito en Villaviciosa, La Espuncia s/n, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluso el Informe de Gestión y el elaborado por los Auditores, de todos cuyos documentos podrán los accionistas solicitar su envío gratuito.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta que se convoca, personalemte o por delegación conferida legalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, los Accionistas titulares de al menos, 5 acciones, que lo acrediten de cualquira de las siguientes formas: a) Mediante depósito de sus acciones en cualquier Banco Español dentro del Territorio Nacional, los cuales entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia.

b) Los que teniendo acciones en su poder, soliciten directamente a la Sociedad la tarjeta de asistencia, dirigiéndose a tal efecto al domicilio social, sito en Villaviciosa, La Espuncia s/n, previo depósito de las acciones hasta las 24 horas del día 21 de junio de 2003.

Villaviciosa, 26 de mayo de 2003.-El presidente del Consejo de Aministración, Miguel de Valdés Cardín.-25.361.