Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el 20 de junio de 2003, a las diez horas, y en segunda, el día 21 del mismo mes y año a la misma hora, en Arteixo (A Coruña), Polígono Industrial de Sabón parcela 6-D, a fin de decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002 y propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.-Nombramiento del auditor.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la junta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, solicitándolo en el domicilio indicado.

Arteixo (A Coruña), 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ramos Medina.-27.544.