Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá n.o 3, el próximo día 26 de junio 2003, a las 17 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002 de la sociedad y de su grupo consolidado, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con el articulo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Reelección o nombramiento de auditores de cuentas individuales de la sociedad y de su grupo consolidado.

Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social a la provincia de Valencia. Modificación estatutaria.

Séptimo.-Regulación del Comité de Auditoría.

Modificación estatutaria.

Octavo.-Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés, procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.-Estudio de la evolución de la cotización de las acciones de la sociedad. Alternativas posibles a la negociación bursátil y posibilidad de exclusión de las acciones de cotización. Acuerdos a adoptar en su caso.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto a nivel individual como consolidado; el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Salvador Soutullo.-25.585.