Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Antonio López, número 225, el día 24 de junio de 2.003 a las nueve treinta horas en primera convocatoria, y el siguiente día 25, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2.002, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2.002.

Tercero.-Cese, nombramiento o reelección, según proceda, de entidad auditora de la sociedad (Artículos 203 -204 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cuarto.-Autorizar a la sociedad a adquirir acciones propias, fijándose la modalidad de la adquisición, el número máximo de acciones a adquirir, el precio mínimo y máximo y la duración de la autorización (artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Quinto.-Autorizar, según resulte del acuerdo anterior, a establecer, en el pasivo del balance, la reserva a la que se refiere el artículo 79.3.a de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 2 de junio de 2003.-La Secretaria del Consejo, Doña Rosalía Paloma Lago Santos, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo, Don Manuel Lago Gómez.-27.488.