Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De acuerdo con los artículos 14 de los Estatutos Sociales y 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede de la Factoría del Grupo en Madrid, Calle Eduardo Barreiros, 110, el día 27 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Protocolización de acuerdos.

Tercero.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos e informes que se someten a aprobación de la Junta y a pedir la entrega o su envío gratuito.

De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, las acciones o el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, deberán ser depositados en el domicilio social, con un día de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Álvaro Díaz de Bustamante.-27.563.