Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Puerto Rico, S. A.", a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la Avda. Tomás Roca Bosch n.o 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la Urbanización de Puerto Rico, término municipal de Mogán, el día 26 de junio de 2003 a las 19,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 27 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

Segundo.-Informe del Presidente de la Sociedad sobre la marcha de la misma y perspectivas de futuro.

Tercero.-Examen y aprobación , en su caso del Balance de Situación, La Memoria, La Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución del resultado y el informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión social en el mismo periodo.

Quinto.-Acuerdos que procedan sobre la adquisición derivativa de acciones.

Sexto.-Reducción de capital, mediante amortización de autocartera, y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Autorización, en su caso, para la adquisición de futuras acciones propias.

Octavo.-Reelección de auditores de cuentas.

Noveno.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Aprobación del acta.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.

Mogán (Urbanización Puerto Rico) Gran Canaria, 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Roca Suárez.-26.311.