Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Castellón, en el domicilio social, el próximo día 20 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance verificado por el auditor de cuenta de la Sociedad, previsto en el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reducir el capital social para compensar pérdidas.

Sexto.-Reducción del capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por pérdidas, al amparo del artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante disminución del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aumento de capital, en su caso, y nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Prórroga, o en su caso, nombramiento de Auditores.

Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.-Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar, en su caso y delegación de facultades.

Modificación de los Estatutos Sociales.

Undécimo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la docu mentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores, junto con el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Castellón, 30 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Bernat Blanch.-27.545.