Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero s/n en Pasajes San Pedro, el próximo día 20 de junio de 2003 a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de junio en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría.

Pasajes, 30 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo, D. José Ramón Beloqui.-27.377.