Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Camas, c/ Poeta Muñoz San Román n.o 53, el día 25 de junio de 2003, a las 12'30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a las 13'00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (BAlance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el próximo ejercicio.

Quinto.-Dimisión de Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los Sres. Accionistas su derecho a obtener de forma inmediata los documentos y la información que estimen necesarios sobre los puntos contenidos en el Orden del día.

Sevilla, 22 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ramos Santana.-27.452.