Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en el domicilio social, sito en Manresa (Barcelona), Calle Giro na, número 48, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2003 a las 16:00 horas y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, en la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2002. Las cuentas anuales han sido verificadas por Auditor de Cuentas.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.-Ratificación, en su caso, del nombramiento de un accionista como consejero por cooptación para cubrir una vacante en el Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros, en su caso.

Sexto.-Autorización al Consejo para transmitir acciones de la autocartera.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público.

Conforme al artículo 212 L.S.A., a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Manresa, 21 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Jordi Piñot Sant.-25.423.